TEXTOS FISICOS DISPONIBLES - CONTABLE

MANUAL DE LAVADO DE ACTIVOS
MANUAL DE LAVADO DE ACTIVOS

MANUAL DE LAVADO DE ACTIVOS

LA PRESENTE OBRA SE BASA EN EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ES PARTICULARMENTE RELEVANTE, YA QUE SOBRE TODO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS HA SIDO OBJETO DE CONSTANTE DEBATE DEBIDO A LOS GRAVES EFECTOS NEGATIVOS QUE HAN CAUSADO A LA SOCIEDAD.

HEMOS RECOPILADO LA NORMATIVA MÁS RELEVANTE, Y MODELOS DE: MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, ACTA DE JUNTA, INFORME DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Precio: $30,00

 
MANUAL DE LAVADO DE ACTIVOS

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